Криминальный авторитет Харитонов из Тенерифе управляет латвийским боксом

Несмотря на то, что «легенда 90-х» Иван Харитонов (Дядя) снова в своей резиденции на Тенерифе, он остается теневым руководителем латвийского бокса, который связан с холдингом LNK Group.

Андрей Ахмедов, Иван Харитонов, чемпион мира 1999-го года по кикбоксингу среди профессионалов Алексей Доценко и Эрик Пуле.

Портал Komromat.lv написал о версиях выдворения из Латвии президента «Латвийской федерации профессионального бокса» Андрея Ахмедова (Andrey Akhmedov).  В частности, издание указало на разногласия с руководителем организации "Latvijas boksa asociācija" Эриком Пуле (Ēriks Pūle).

Однако, как нам стало известно, перед самым выдворением Иван Харитонов пригласил на встречу Ахмедова и Пуле. В результате которой стало ясно, что бенефициаром  высылки  Ахмедова стал именно Пуле. В свою очередь, Иван Харитонов остается закулисным лидером латвийского бокса.

Наши источники сообщают, что в ночь на Лиго  Эрик Пуле стал фигурантом уголовного дела. В пьяном виде на Талсинском шоссе на своем кроссовере Volkswagen Tiguan он стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

Эрик Пуле гордится своими связями с руководством Республики Беларусь.



Пуле в контакте с председателем Белорусской федерации профессионального бокса Геннадием Наркевичем  (Генадзь Сямёнавіч Наркевіч) , которого Википедия называет  военным деятелем, в прошлом заместителем председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.


С КГБ хорошо знаком и постоянный латвийский спонсор боксерских поединков руководитель  LNK Group Александр Милов. На снимке - он в центре, рядом его сыновья – Вадим и Артем.


Забавно, что своего сына Александр Милов назвал Вадимом. Именно такой агентурный псевдоним присвоил ему офицер латвийского отделения КГБ Валерий Землянов.



Эрик Пуле, Евгений Сапроненко и Вадим Милов.

Источник: «Росликов – шут, Плешкане – решала»

27. окт. 2022, Нет комментариев

Наши источники в Резекне сообщают, что все серьезные решения в партии «Стабильности!» (Stabilitātei!") принимает Виктория Плешкане (Viktorija Pleškāne). 



Будучи специалистом по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности она шла в 14-й Сейм первым номером по Латгальскому избирательному округу.  В своей декларации она указала, что исполняет свои обязанности почти в 50 предприятиях.

Наши источники сообщают, что еще до начала депутатской работы Виктория Плешкане стала позиционировать себя серым кардиналом партии.  

- Лидера «Стабильности» Алексея Росликова многие считают шутом. Серьезные разговоры ведет Виктория Плешкане, которую уже называют решалой , - говорит источник.



По мнению источника, это обусловленно поддержкой влиятельного бизнесмена, который оказывает серьезную финансовую поддержку партии, которая набрала значительное количество голосов в Латгалии.

В коррупции подозревается бизнесмен Эдурад Слобин

15. окт. 2022, Нет комментариев

Скандально известный бизнесмен Эдуард Слобин (Eduards Slobins) подозревается в коррупции.


Как сообщает наш надежный источник в правоохранительных органах, будучи за рулем черного Ferrari с литовским номером Эдуард Слобин предложил взятку дорожному полийцейскому.

Теперь бизнесмену грозит уголовная ответственность по статье 323(1) Уголовного закона - за предложение взятки сотрудникам полиции. Это преступление, наказываемое лишением свободы сроком до 5 лет, или временным лишением свободы, или принудительными работами, или штрафом.

Следует отметить, что это не единственный криминальный скандал, связанный с 37-летним Эдуардом Слобиным. Бизнсемен фигурирует в деле о масштабном экономическом преступлении, связанном с платформой краудфандинга Envestio (об этом мы упоминали в статье: "Мартиньш Тенбергс в Латвии. Катается на PorscheCaynne и заседает с Романом Осипяном в «Portofino»").

Параллельно официальный бизнес Эдуарда Слобина, которого наши читатели также заметили на прокатной Tesla,  терпит фиаско.

С 22.11.2021 - актуальный процесс неплатёжеспособности в SIA "Transports Nomai".

С 05.01.2021  - актуальный процесс неплатёжеспособности SIA "ZELTA JUMTS".

30.07.2019 - зарегистрировано приостановление деятельности SIA "OPTIMODALS BALTIJA".

C 09.09.2022 - зарегистрировано прекращение деятельности SIA"RC Line".

C 04.10.2021 - актуальный процесс неплатёжеспособности  akciju sabiedrība "SRR".

Дарья (Бурэ) и Эдуард Слобины.


Бизнесмен Евгений Слобин, папа Эдуарда.

- Дядя Эдика - король кокса и вечеринок. Любопытна и личность его папы Евгения. Но сам Эдик и его жена Дарья Бурэ не такие уж приметные, - говорит знаток юрмальской богемы Виктория Монро, которая обещает в дальнейшем держать нас в курсе громких скандалов и хитрых интриг.



Аферист Карклиньш на свободе, в Латвии активизировались Кари Волрус и Армен Лондонский

1. окт. 2022, Нет комментариев

В Латвии в компании бизнесмена Александра Дурандина (Aleksandrs Durandins) засветились известный международный криминальный деятель Армен Лондонский и один из крупных создателей финансовых криптопирамид Кари Волрус (Kari Wahlroos). Информаторы сообщают, что не обошлось без встречи с легендарным покровителем аферистов Иваном Харитоновым (Дядя).


Кари Волрус предпочитает передвигаться по Латвии на Lambourghini.

По словам нашего инсайдера, они сейчас усердно запускают новую платформу, которая может называться Freedom republic of Liberty.



- Кари и Саша взяли на себя рекламу и привлечение инвесторов, а Армен с чеченцами решает силовые проблемы. Связи Ивана Харитонова помогли изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде Карлиса Карклиньша.

В конце 2021 года арест Карлиса Карклиньша (Kārlis Kārkliņš) широко реколамировала программа Nekā personīga. Рассказывалось, что он является автором схемы мошенничества - криптовалютного проекта под названием Hodlife - Unico token. В качестве публичного лица он везде представлялся гражданином Швейцарии, который предлагает инвесторам купить стартовые наборы и обещает прибыль, как только проект будет запущен на свободном рынке. Инвесторов привлекали с помощью активных кампаний на различных цифровых платформах. В один непростой для себя день  инвесторы Hodlife обнаружили, что их деньги исчезли…

Управление по борьбе с экономическими преступлениями арестовало Карклиньша в момент, когда он планировал вылететь в Амстердам на частном самолете, чтобы отметить день рождения своей девушки.

Как отмечала Nekā personīga , по Латвии Карклиньш передвигался по Риге на синем Lambourghini.

На свободу Карлиса Карклиньша отпустили тихо. Без рекламного телесюжета.

Армена Лондонского издание Kompromat.lv упоминало в статье " "Воры в законе «Слива» и «Аду» конфликтуют из-за воровства в Латвии машин с украинскими номерами". При этом портал публикоковал его снимкок с чеченским генералом преступного мира  Омаром Бекаевым (Уфимский). Мы же публикуем его фотографию в компании Кари Волруса на встрече в Тбилиси.


Армен - вчерной майке. Рядом с ним Кари Волрус.


По словам нашего инсайдера, Кари Волрус, которого раньше часто можно было видеть в компании Ружи Игнатовой, имеет постоянные финансовые отношения с Александром Дурандиным. 





Александр – сын бывшего крупнейшего акционера VEF banka Алексея Дурандина. Как помните, его партнером там был небезызвестный бывший высокопоставленный офицер латвийского  отделения КГБ Юрис Савицкис.

 

Александр и Алексей Дурандины.


Алексей Дурандин. Редкий кадр. Предпочитает избегать публичности.

В светских кругах говорят о скорой свадьбе Александра Дурандина.


Виктория и Александр.

- У него есть невеста - Виктория из Москвы, старше его на шесть лет, - говорит наш эксперт Виктория Монро.


Умер миллионер Игорь Рапопорт

20. сен. 2022, Нет комментариев

Наши источники сообщают о смерти скандально известного бизнесмена Игоря Рапопорта (Igors Rapoports, 14.12.45). , совладельца многих компаний, в том числе, "FIN.LV", "R.I.T. INTERNATIONAL TRADING AB", "A.C.B.", "RE DEVELOPMENT", RIT GROUP и других.


Игорь Рапопорт ушел из жизни 16 сентября после продолжительной болезни. Близкие не стали афишировать смерть одного из богатейших жителей Латвии. Возможно, это связано с пикантным романом  76-летнего  бизнесмена  с известной в узких кругах 25-летней Аликой Дубовской (Lica), протеже другого не менее скандально известного миллионера Григория Лучанского (Лучик).

-  Феерический союз тяжелобольного Игоря с  красоткой Ликой наделал много шуму, но не из-за разницы в возрасте. Этим юрмальский бомонд не удивишь. Главный фокус - рождение сына, - повествует знаток латвийского закулисья Виктория Монро.

Портал Kompromat.lv в мае этого года рассказал о совместном бизнесе Игоря Рапопорта с арестованным по подозрению в заказном убийстве Александр Бабенко (Aleksandrs Babenko): RE DEVELOPMENT и ZIEDOŅLEJAS.

Kompromat.lv обратил внимание на публикацию в Youtube видеороликов с грандиозного празднования 50-летия Владимира Барсукова (Кумарина), которого в 2019 году приговорили к 24 годам колонии строгого режима за создание Тамбовской организованной преступной группировки. Латвию на этом мероприятии представляли всего три человека: гроза 90-х Иван Харитонов, Игорь Иванов (осужденный за подстрекательство и содействие в убийстве собственной жены) и бизнесмен Игорь Рапопорт.

Празднование было снято 18 февраля 2006 года в ресторане Golden Garden, где для чествования именинника собрались криминальные авторитеты (в том числе, Сергей Лалакин, «Лучок»), которых развлекали звезды шоу-бизнеса (Александр Розенбаум, Григорий Лепс, Владимир Винокур, Стас Пьеха и Сосо Павлиашвили), а также «массажист Путина» Константин Голощапов.

Подробнее об этом читайте в статье: «Арестованный Бабенко - партнер Рапопорта, участника празднования юбилея лидера Тамбовской ОПГ».

Как отмечает наш источник, Алика Дубовская вновь практически свободна.. Утешать ее взялся ветеран полиции Виктор Монтик. Но все же основным патроном с ее школьных времен остается Григорий Лучанский, который, наверняка, в ближайшее время пристроит Лику к другому олигарху. 

Мартиньш Тенбергс катается на неприметной машине

22. авг. 2022, Нет комментариев

Наши источники сообщают, что в рижском ресторане «Portofino» постоянно проводит деловые встречи скандально известный бизнесмен Мартиньш Тенбергс (Mārtiņš Tenbergs).

- Мартиньш Тенберегс на стреме, по-прежнему гасится и ездит на совсем неприметной машине, с номерами текущей серии. Сидит в своем «Portofino» на втором этаже, по-тихому, без охраны, без кепки. Но крайне осторожный, - рассказывает наша экспертница в области латвийской богемы Виктория Монро.

Стоит отметить, что заведение часто используется для коворгинга (Co-working). Как мы рассказывали, вместе с Мартиншем Тенбергом до лишения ВНЖ в «Portofino» заседал посланец российского воровского мира Роман Осипян. Среди постояльцев известный теневой финансист Александр Раковский ( Aleksandrs Rakovskis ), он же Рак, а также латвийско-монакский деятель УлдисАрницанс (Циклоп), в честь которого в «Portofino» даже была названа паста: «Спагетти Улдиса».

"Циклоп" (справа) в Монако.

Что характерно, Тенбергс и Арницанс входят в близкий круг боксера Майриа Бриедиса, который баллотируется в 14-й Сейм от партии «Согласие».

Это редкое фото, на котором запечатлены  Улдис Арницанс (в кепке) в обнимку с боксером Майрисом Бриедисом. С другой стороны - Мартиньш Тенбергс.

Весьма долгое время Мартиньш Тенбергс, сделавший многие миллионы на доверчивых вкладчиках краудфандинга «Envestio», скрывался в Латинской Америке.

В недалеком прошлом Мартиньш Тенбергс был другом многих влиятельных политических деятелей. В 2018 году он ликвидировал свою скандально известную фирму TM Security. После чего от славного охранного предприятия осталась налоговая задолженность более 4 миллионов евро.


Бывший охранник экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги — личность незаурядная. Около 14 миллионов евро с платформы краудфандинга Envestio, обанкротившейся в Эстонии, ушли латвийским компаниям. Среди самых известных связаны с Мартиньшем Тенбергсом и Эдуардом Слобиным (Eduards Slobins).

Так, в 2021 году Мартиньш Тенбергс стал совладельцем американской компании TUKUMS. Его партнер, увлекающийся хоккеем, предприниматель Робертс Мазиньш (Roberts Maziņš). Ему принадлежит в Латвии спортивное агентство полного цикла, которое, как утверждает сайт предприятия, представляет карьерные интересы самых успешных профессионалов в мире спорта и развлечений.

Герои финансового закулисья: «Рак» и «Медведь».

22. авг. 2022, Нет комментариев

Александр Раковский (Рак) и Сергей Медведев (Медведь) хорошо известны в определенных кругах не только Европейского союза, но и России. Эти тайные финансисты — завсегдатаи рижского ресторана «Portofino».


— Полоскуны! «Рак» — «смотрящий» за «Portofino», пока Мартиньш Тенбергс скрывается. Его также раньше можно было видеть в компании Улдиса Арницанса, в честь которого в ресторане даже названа паста: «Спагетти Улдиса», — говорит светская львица Виктория Монро.

Действительно, знатоки латвийского закулисья рассказывают, что Александр Раковский  ( Aleksandrs Rakovskis ) входит в ближайшее окружение, сделавшего многие миллионы на доверчивых вкладчиках краудфандинга Envestio, Мартиньша Тенбергса (Mārtiņš Tenbergs) и монакско-подольского Улдиса Арницанса (Циклоп), который уже известен читателям нашего блога. Также в «Portofino» его можно встретить в компании гражданина России Романа Осипяна (Roman Ossipian, ex- Osipyan), представителя вора в законе Вячеслава Шестакова (Слива).

Любопытно, но факт: в Регистре предприятий вы не найдете ни одной фирмы, в которой владельцем значился бы Александр Раковский. А вот у Сергея Медведева  (Sergejs Medvedevs ) имеется парочка предприятий LOKS UN KO (46%) и BCS GROUP (100%).

Финансы и романсы: фирма бывшего полицейского-«экономиста» Монтика не платит налоги

25. июл. 2022, Нет комментариев

Фирма скандально известного бывшего полицейского-»экономиста» Виктора Монтика (Viktors Montiks) и Сергея Нехвядовича (Sergejs Ņehvjadovičs) ITF GROUP должна государству 5645 евро. Долг растёт.


Виктор Монтик и Сергей Нехвядович равные партнеры в предприятии, которое, согласно официальным данным, создано для того, чтобы заниматься складированием и хранением, а также вести деятельность страховых агентов и брокеров. Об успехах ITF GROUP в 2021 году ничего неизвестно. Компания до сих пор не сдала баланс за прошлый год.

Между тем, как сообщил нам читатель, Сергей Нехвядович признан лучшим исполнителем песен в заведении Friends club.

Более подробно об упомянутых персонах можно прочесть в статье «ПОДОЛЬСКИЕ», ADMIRĀĻU OSTA и экс-полицейский Виктор Монтик»

«ПОДОЛЬСКИЕ», ADMIRĀĻU OSTA и экс-полицейский Виктор Монтик

12. июл. 2022, Нет комментариев

Геннадий Бондарик (Genadijs Bondariks) — основатель латвийской фирмы «ADMIRĀĻU OSTA». На данный момент в которой два учредителя: гражданин Грузии Леван Салия (Levan Salia) и гражданка Украины Виктория Немцева (Viktoriia Nemtseva).

Геннадий Бондарик. 

Леван Салия (на снимке с женой Ириной Бондарик) — зять Геннадия Бондарика. А Виктория Немцева — жена подольского бизнесмена Петра Немцева (Petr Nemtsev). 

Супруги Леван Салия и Ирина Бонадрик. 

C января 2014 года до апреля 2015-го — совладельцем «ADMIRĀĻU OSTA» был подольский бизнесмен Максим Лалакин (Maxim Lalakin).


Его земляк Петр Немцев задержался в предприятии подольше — до 2017 года. После этого его сменила Виктория Немцева.

Несмотря на то, что подольский бизнесмен Петр Немцев переписал доли в фирме «ADMIRĀĻU OSTA» на Викторию, он остался собственником элитной недвижимости, расположенной в середце Юрмалы — Dzintaru prospekts 39.

Роскошная квартира не случайно выбрана именно в этом доме. Соседом Петра Немцева является подполковник полиции в оставке Виктор Монтик, многолетний негласный партнер Геннадия Бондарика. В частности, бывшего высокопоставленного «экономиста» и авторитетного бизнесмена связывают сделки с недвижимостью.

Комплекс Admirāļu Osta (Адмиральская Бухта) находится в элитной зоне Юрмалы, на берегу реки Лиелупе на проспекте Виенибас. 

Виктор Монтик и Геннадий Бондарик продают помещения бывшего казино «777»

Бывший начальник первого отдела Бюро экономической полиции (третье бюро) Рижского региона Виктор Монтик (Viktors Montiks) и бизнесмен Геннадий Бондарик, известный в криминальных кругах как «Покер» продают свое имущество на Elizabetes iela 22, Rīga.

Пока Виктор Монтик работал в полиции этими помещениями владела его гражданская жена Жанна Баранова, которая, согласно официальной информации, никогда не занималась бизнесом. Стоит упомянуть, что в этом неофициальном браке в сентябре 1995 года родилась Мария (Marija Montika), которую высокопоставленный «экономист» почему-то никогда не вносил в декларацию должностного лица.

На пенсию в 2013 году Виктор Монтик ушел не по своей воле. Он фигурировал в уголовном деле о масштабной контрабанде. Начальник полиции Рижского региона, которым в то время был Андрей Гришин понизил руководителя 1 отдела 3 бюро до главного инспектора. Именно с этой должности вышел на заслуженный отдых полицейский, чья фамилия являлась долгие годы синонимом сигаретной и алкогольной контрабанды.

В 2020 году Жанна и Виктор узаконили отношения. Так Баранова превратилась в Монтик. У молодоженов помимо прекрасных помещений на Элизабетес 22 имеется замечательный дворец «Vizulīši» (Garkalnes nov.), а также роскошная квартира Dzintaru prospekts 39, Jūrmala. 

Имение «Vizulīši». 

Дворец четы Монтиков расположен забор в забор с дворцом семейства Бондариков. 

За семейным столом — бывший начальник первого отдела Бюро экономической полиции (третье бюро) Рижского региона Виктор Монтик, его супруга Жанна, дочь Мария, сын Андрей и Ирина, дочь Геннадия Бондарика.

Это имение с приметной историей. В теперь уже далеком 2002 году пенсионер Виктор Баранов (VIKTORS BARANOVS) приобрел недвижимость у Зинаиды Бондарик (ZINAĪDA BONDARIKA), бабушки той самой Ирины, которую можно видеть на опубликованной выше фотографии.

Виктор Баранов — отец Жанны Монтик.

Сделка скрепила союз Бондарика и Монтика.

Dzintaru prospekts 39, Jūrmala

Супружеская чета Монтиков владеет дорогой недвижимостью на проспекте Дзинтару, 39. Этот элитный дом россияне прозвали «Дачей Горького», потому что на его территории стоит маленький домик, в котором, возможно, останавливался Максим Горький.

Но нам важно обратить внимание на другое. Сосед Виктора Монтика - подольский Петр Немцев. В 2011 году квартиру ему продала Ольга Ляха (OLGA ĻAHA) за 140 560 латов.

В то время Юлия Ляха (Jūlija Ļaha), дочь Ольги Ляхи председателем правления фирмы «Admirāļu osta». А совладельцами предприятия тогда были Макисм Лалакин (Maxim Lalakin ) и Петр Немцев (Petr Nemtsev).


Сергей Нехвядович и Виктор Монтик. 

В 2013 году пенсионер Монтик и Сергей Нехвядович (Sergejs Ņehvjadovičs) учредили в равных долях фирму ITF GROUP с уставным капиталом почти в 30 тысяч евро. Если верить декларации должностного лица, то заслуженному пенсионеру пришлось в это дело вложить все свои сбережения.

В 2019 году оборот предприятия составлял 50 тысяч евро, но в 2000-м упал до катастрофических — 460 евро. Впрочем, это фиаско не мешает Виктору Монтику вести образ жизни простого латвийского мультимиллионера. А ведь налоговый долг ITF GROUP в мае достиг 5691 евро.

И еще один штрих к портрету. В мае 2012 года на тот момент начальнику Государственной полиции, а ныне депутату Рижской думы от правящей партии «Единство» Интсу Кюзису исполнилось 50 лет. Местом для празднования он выбрал гостиницу в Старой Риге Old City, которой владел скандально известный предприниматель Гулам Мохаммад Гулами. В те времена это имя в СМИ появлялось редко. Однако его упоминали, по крайней мере, в связи с двумя криминальными процессами, а также как о лице пожертвовавшем крупную сумму политическому объединению ЛПП/LC.

На вопрос тележурналистов программы De Facto, кто оплатил празднование юбилея, Интс Кюзис после паузы ответил: «Кто мне оплатил? У меня теперь есть… Я думаю, что я сам оплатил».

Генерал не смог вспомнить, сколько стоило мероприятие.
Днем позже во время телефонного разговора с тележурналистами Кюзис отвечал расплывчато — вначале сказал, что платил сам, потом — что скинулись присутствующие, потом — что счет на более чем 700 евро он оплатил из собственных средств.

А теперь самое интересное. По поводу места для торжества Кюзис советовался с Виктором Монтиком, в отношении которого в тот момент действовала мера пресечения — ему запрещалось занимать должность в полиции, поскольку его подозревали в «крышевании» контрабанды.

Через три месяца после банкета началось одно из самых громких дел Гулами. За получение взятки задержали судью Ивету Берзиню. В свою очередь, Гулами за дачу взятки.

Редкая птица. Алика Дубовская. Девушка, которая гостила у «Сливы»

12. июл. 2022, Нет комментариев

Алика Дубовская.

В юрмальской тусовке лишь избранные знакомы с этой девушкой. Алика Дубовская (Lica) — протеже скандально известного миллионера Григория Лучанского (Лучик). Она одна из немногих жителей Латвии побывала в гостях у российского вора в законе Вячеслава Шестакова (Слива) в Вене.


- Вот уже год Алика в центре внимания узких кругов латвийской богемы. Бурный роман с финансистом Игорем Рапопортом (Igors Rapoports) наделал много шуму не только потому что впечатляет разница в возрасте, ему - 76, а ей - 24, но и рождением сына, - повествует знаток закулисья Виктория Монро.

Несмотря на этот рассказ эксперта, наши читатели в январе повстречали Григория Лучанского и Алику на курорте в Санкт-Морице.
Алике приписывают выгодные романы со многими известными криминальными авторитетами, включая Ивана Харитонова, который как и Игорь Рапопорт засветился на знаменитом праздновании 50-летия Владимира Барсукова (Кумарина). Но у «Сливы» в Вене она гостила, - говорит Виктория Монро.

Наследник арестованной империи Артем Бабенко. Скрытный денди с московским образованием

10. июл. 2022, Нет комментариев
Бизнес Александра Бабенко, арестованного по делу о заказном убийстве адвоката и администратора процесса неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, ведет его сын Артем (Artjoms Babenko).

Артем Бабенко.

В разных камерах следственного изолятора Рижского централа находятся латвийские мультимиллионеры и близкие друзья Михаил Ульман и Александр Бабенко. Их имущество арестовано полицией.

После ареста отца Артем Бабенко стал 22 июня единственным членом правления фирмы "Spikeru nami".

- Артем - не тусовщик. Высшее образование получил в России. С женой Алиной познакомился в универе, она из Москвы. Работал всегда с папой и ничем особым не прославился. Единственно, он дружен с бывшим альтернативным политиком Валерой Петровым, что не очень хорошо его характеризует, - делится наш эксперт - знаток латвийского закулисья Виктория Монро.

Артема и Алину характеризует, что вы не найдете их ни в Facebook, ни в Instagram.

После ареста отца Артем Бабенко стал 22 июня единственным членом правления фирмы "Spikeru nami".


- Артем - не тусовщик. Высшее образование получил в России. С женой Алиной познакомился в универе, она из Москвы. Работал всегда с папой и ничем особым не прославился. Единственно, он дружен с бывшим альтернативным политиком Валерой Петровым, что не очень хорошо его характеризует, - делится наш эксперт - знаток латвийского закулисья Виктория Монро.

Артема и Алину характеризует, что вы не найдете их ни в Facebook, ни в Instagram.

PS

Бдительные читатели прислали ссылку на закрытый аккаунт Артема Бабенко в Instagram. К сожалению, после публикации нашего расследовательского блога все фотографии с этой странички были удалены.

PS

Бдительные читатели прислали ссылку на закрытый аккаунт Артема Бабенко в Instagram. К сожалению, после публикации нашего расследовательского блога все фотографии с этой странички были удалены.

PS

Бдительные читатели прислали ссылку на закрытый аккаунт Артема Бабенко в Instagram. К сожалению, после публикации нашего расследовательского блога все фотографии с этой странички были удалены.

Обвиняемый в коррупции Марис Мартинсонс приветствовал «сливок» в ресторане своей дочери

10. июл. 2022, Нет комментариев

"Квадрат" с Лаурисом Алексеевым и Наташей Янсоне.

Ведущие латвийские порталы бойко отрапортовали об открытии ресторана “Choice Jūrmala”. Опубликовали десятки комплементарных фотографий. Но СМИ предпочли не упоминать владельцев чудо-заведения!

На торжественном открытии ресторана, которое состоялось 15 июня, как восторженно сообщили СМИ, гости могли насладиться фирменными устрицами ресторана из региона Марен во Франции. Пресса также указала, что на мероприятии присутствовали – Агнесе Зелтиня, Яна Дулевска, Каспар Камбала с женой Ольгой, Мара Упмане-Холштейн и Лаурис Алексеевс. Но самое интересное почему-то оказалось за кадром.

Заведение расположено в нескольких шагах от моря: Bulduru prospekts 33. Именно здесь зарегистрирована фирма REAL RE, у которой одно должностное лицо Екатерина Никулина (Jekaterina Nikuļina, в девичестве Romaņuka). Доли капитала этого предприятия принадлежат - "IVN Finance" (66.66672%) и "Profs Real Estate" (33.33328%)


Екатерина Никулина с мужем. 

Фирмой "IVN Finance" владеет зарегистрированная на Мальте IVN INVESTMENT LIMITED (C 60047 40, Villa Fairholme, Sir Augustus Bartolo iela, Ta'Xbiex, Malta). Резидентка Латвии Екатерина Никулина - единственная бенефициарка этой компании.
TX01

С "Profs Real Estate" дело обстоит гораздо проще. Эта фирма в равных долях принадлежит Моне Мартинсоне (Mona Martinsone) и Марцису Мартинсонсу (Mārcis Martinsons).

- Именно Монечка занималась рестораном. Choice - папин подарок к её 25-летию, которое сливки с размахом отметят 29 июня, - говорит знаток латвийского закулисья Виктория Монро.

Папа Моны хорошо известен. Марис Мартинсонс (Квардрат) — обвиняемый в коррупции. В частности, его судят вместе с бывшим главой банка Латвии Илмарсом Римшевичем. "Квадрат" также подозреваемый в уголовном деле о закупках муниципального предприятия Rīgas satiksme.

 Владимир Чеботарев. 

Кстати, в ресторане был замечен бизнесмен Владимир Чеботарев (Vladimirs Čebotarjovs), которого называют «кассиром» Ивана Харитонова

Марина Дианова и Борис Рязанский. 

В мероприятии поучавствовал судимый за коррупцию Борис Рязанский (Boriss Rjazanskis), которого фотограф запечатлел с Мариной Диановой, супругой бышего премьера Латвии Валдиса Биркавса.

Слива в Испании переживает бурный роман

10. июл. 2022, Нет комментариев

Даниэла Кочеткова.

Российский вор в законе - 65-летний Вячеслав Шестаков (Vyacheslav SHESTAKOV, Слива) поселился в Марбелье, где не только занимается привычными криминальными делами, но крутит роман с гражданкой Латвии - 37-летней Даниэлой Кочетковой (Daniela Kočetkova).

Воровская муза.

Отец Даниэлы – Михаил Кочетков (1954 г.р.) в свое время был крупным спонсором партии «Новое время». Но дама интересна не только этим. Она — партнер Романа Осипяна (Roman Osipyan), официального представителя Вячеслава Шестакова.

Гражданин России Роман Осипян постоянно проживает в Латвии. 

Даниэла Кочеткова и Роман Осипян в пропорции 70 на 30 владеют латвийской фирмой "Grand Force Security", которую приобрели у известного латвийского политика, бывшего оперативника Антикоррупционного бюро (KNAB) Юриса Юраша (Juris Jurašs).

Предоставляем слово нашему эксперту - знатоку латвийского закулисья Виктории Монро:

«Репутация у нее адская! Замужем Даниэла не была, детей нет. Ярких романов тоже не было. Известна тем, что кадрит всех подряд. Маниакально преследует мужиков, несмотря на их семейное положение. Всё окружение состоит из старых эскортниц и армян. Более двадцати лет дружит с Ромой. Естественно, что у него, мягко выражаясь, был с ней роман. Как и с половиной ее подруг. Она дружит с Эллой, той самой, что приходится мамой Арону, сыну Романа Осипяна. Также она много лет работала в „Tez tour” в Риге вместе со старшей сестрой.

Роман начался сразу после нового года, когда Роман отвёз её в Испанию и каким-то чудом она Сливе зашла. Он любитель блондинок, может это сыграло. Сейчас летает в Ригу по теннисным делам и тусить, остальное время проводит в Испании. В рижских теннисных кругах её знают все. Хотела Ивана Харитонова захомутать, еще до Ани Кикас, сценарий тот же - теннисный. Но сколько знаю, все её всегда отшивали или брали на разок. Кстати, это весьма нетипичный роман для Сливы. Законник обожает молодых, девчoнок до тридцати».

Юрис Фрейманис больше не судья. Он фигурант уголовного дела

10. июл. 2022, Нет комментариев
Освобожден от должности скандально известный судья Рижского окружного суда Юрис Фрейманис (Juris Freimanis). Согласно официальным данным, 4 февраля он покинул пост по собственному желанию. Но, как нам стало достоверно известно, дело в тщательно скрываемом уголовном деле.


- Реальная история такова. Юрис Фрейманис отправился на охоту на своем новом Land Cruiser. Возвращался бухой, понятно, что на большой скорости. В результате - совершил аварию. Его джип столкнлся со встречным автомобилем, затем вылетел с дороги и перевернулся. Юрис получил серьезные травмы, в том числе, травмы живота и органов брюшной полости. Но главное: медики констатировали в его крови 2,7 промилле, - рассказывает наш источник в Курземском управлении полиции.
Теперь Юрис Фрейманис — фигурант уголовного дела о пьяной аварии.
Неофициально известно, что сейчас Юрис Фрейманис находится в юрмальском особняке на проспекте Дзинтару, который снимает у адвоката Бишерса.

Ранее издание Kompromat.lv сообщало, что Юрис Фрейманис имел тёплые отношения с фигурантом Юрмальского дела о взятках бывшем обер-прокурором Сигитой Приеде (Sigita Priede), в доме у которой KNAB провел обыск, но взятки найти не сумел.

Бедный Камиль Магамедов, шотландские компании и покупка роскошной недвижимости Марка Глоцера

10. июл. 2022, Нет комментариев

Камиль Магамедов и криминальный авторитет Иван Харитонов.

Две шотландские компании - TORWALD SERVICES LP и OKKAM LP - за полмиллиона евро приобрели юрмальскую недвижимость у российского миллионера и плейбоя Марка Глоцера (MARC GLOTSER).

Сначала немного истории. В 90-х годах прошлого века братья Юрий и Иосиф Глоцеры были весьма приметными деятелями российской столицы: старший Иосиф владел первым в Москве стриптиз-клубом Dolls, младший - Юрий в 1994-м учредил банк БФГ-кредит. Но то время несло из динамиков не только жизнеутверждающую «Хаву Нагилу». Иосифа в 1997-м застрелил на пороге его же клуба знаменитый киллер Леша-Солдат, и дальше бизнес уже вел исключительно Юрий.

В 2020 году стало известно, что Басманный суд Москвы заочно арестовал Юрия Глоцера. Он обвиняется в мошенничестве и растрате.

Дело о хищениях в «БФГ-кредит» было возбуждено в 2016 году. Следственный комитет считает, что Глоцер действовал в составе организованной группы, целью которой было «систематическое противоправное отчуждение активов банка» под видом выдачи кредитов, покупки недвижимости, выдачи векселей и других операций.

Юрий Глоцер обвиняется в особо крупной растрате (ст. 160 УК РФ) и покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Кстати, партнером Глоцера российские СМИ называли руководителя международной банды киллеров Аслана Гагиева (Джако), которого также связывают с гражданкой Латвии и Росиии Ириной Жидких (о её истории рассказывало латвийское издание Kompromat.lv).


В Риге Юрий Глоцер любит бывать в рыбном ресторане The Catch.

В январе 2022 года знаток латвийской официальной и неофициальной богемы Виктория Монро заметила Юрия Глоцера в рижском ресторане The Catch. 

В Латвии этот российский деятель, возможно, находится не просто так. Как пишет «Коммерсант», следственный комитет России (СКР) считает, что банкиры, среди которых был кинопродюсер Юрий Глоцер, отмыли более 1,5 млрд руб., переведя их на счета кипрских и британских офшоров, а затем использовали на приобретение недвижимости. При этом сумма самих хищений, подсчитанных следствием, уже превысила 22 млрд руб.

Лицензию у банка, где свои средства в том числе держали «Первый канал» и ВГТРК, а также департамент строительства Москвы, ЦБ отозвал за многочисленные нарушения еще в 2016 году.

Рыбный ресторан принадлежит фирме THECATCH. Предприятие принадлежит Александре Слобиной (ALEKSANDRA SLOBINE - 16.75% ), гражданину Германии Александру Слобину (Alexander Slobin - 16.75% ), Георгию Красовицкому (Georgijs Krasovickis - 33.00% ) и Андрису Риекстиньшу (Andris Riekstiņš 33.50% ). В 2020 году оборот THECATCH превысил миллион евро.

Виктория Монро неоднократно замечала Юрия Гроцера в Юрмале. В частности, эксперт любезно предоставила нам фотографию его пребывания в булдурском Legend.Beach.

Глоцер и шотландские дивы Камиля

У Юрия есть младший сын - Марк Глоцер, который в 2011 году за 351402 латов приобрел недвижимость в элитном юрмальском проекте: Dzintaru prospekts 13/15. После чего семейство Глоцеров неоднократно было замечено со знаковыми людьми юрмальского бомонда. Что неудивительно.

Как Юрий, так и Марк Глоцер — светские персонажи. Сын, к примеру, близкий друг Виктории Бони и Ольги Бузовой, с которой он даже занимался винным бизнесом.

Но в 2015 году MARKS GLOTSERS, dzim. 08.04.1993, продал свою роскошную недвижку за полмиллиона евро. Кто же эти счастливые покупатели?


Камиль Магамедов и "шотландская дива" Ольга Малышева. 

TORWALD SERVICES LP, reģistrēts Skotijā, принадлежит Ольге Малышевой. А OKKAM LP, reģistrēts Skotijā, Камиле Салениеце (Kamilla Saleniece).

Сделка очень похожа на то, о чем сказано в модной «отмывательной» 195-й статье (Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana).

Ольга Малышева — гражданская жена Камиля Магамедова, а Камила — его дочь от первого брака.


Елена Малышева и Анна Кикас, гражданская жена Ивана Харитонова.

Правоохранительным органам хорошо известно, что достаточно долгое время Камиль Магамедов находился в постоянном контакте с Иваном Харитоновым и неоднозначным бизнесменом Андреем Макаренко.

Андрей Макаренко. 

В частности, он был замечен в разборке при стадионе Skonto, в которой, кстати, принимал участие знаменитый парламентский секретарь Министерства юстиции Юрис Юрашс ("Экс-кнабовец Юрис Юрашс стал «решальщиком»?"). В том числе, этот бывший борец с коррупцией прославился продажей охранной фирмы Роману Осипяну, официальному представителю российского вора в законе Вячеслава Шестакова (Слива). 

Алексей Доценко (чемпион мира 1999-го года по кикбоксингу среди профессионалов) и Камиль Магамедов на разборке на стадионе «Skonto». 

Подвёл «авторитетов» и стал нищебродом

Но близость с Иваном Харитоновым и Андреем Макаренко стала раковой для Камиля Магамедова. О деталях конфликта практически ничего неизвестно. Но несколько источников из латвийского криминалитета пояснили, что Камиль Магамедов не выполнил свои обязательства перед Иваном Харитоновым и Андреем Макаренко. За что лишился не только денег, но даже автомобиля Mercedes-Benz с эстонскими номерами.


«Отжатый» у Камила Магамедова Mercedes-Benz с эстонскими номерами.

Как сообщает знаток латвийской официальной и неофициальной богемы Виктория Монро, теперь Камиль Магамедов, в основном, передвигается на CLS своей дочери Камилы Салениеце (Kamilla Saleniece). Кстати, тоже на эстонских номерах.

Камиль и Иван больше не друзья. 

Камиль Магамедов не ведет официального бизнеса в Латвии. По сведениям Регистра предприятий, десять лет он занимал должность члена правления в фирме своей дочери. Но в ноябре 2021 года Камила Салениеце ликвидировала EKOPIPE LATVIJA, оставив после себя налоговый долг почти в две с половиной тысячи евро. 

Камиль Магамедов и его маклерка Ольга Малышева. В недавнем прошлом вполне себе гламурная пара.

- Сегодня Камиля можно назвать классическим нищебродом. Его гражданская жена Ольга Малышева вынуждена работать маклеркой в одной из юрмальских фирм. Она даже хотела подтянуть Камиля в эту же контору. Но он не пожелал работать за гроши, хотя едва хватает денег на оплату юрмальской квартиры, - подводит итог Виктория Монро.


Краудфандинговая платформа Чеверсов

10. июл. 2022, Нет комментариев
Еще недавно бизнесмена Виктора Чеверса (Viktors Čevers ) считали чуть ли не правой рукой легенды 90-х Ивана Харитонова. Но после того, как его сын Альберт Чеверс (Alberts Čevers) стал известным двигалетем аферы с краудфандинговой платформой Kuetzal, собравшей у доверчивых инвесторов около 30 миллионов евро, между Виктором Чеверсом и Иваном Харитоновым, как отмечают наши источники, пробежала черная кошка.

Виктор Чеверс.

Некогда известный ресторатор Виктор Чеверс сегодня владеет лишь фирмой ARCHTIC GROUP, которая уже несколько лет не ведет хозяйственной деятельности. При этом он продолжает жить широко. В частности, катается на новом Porsche Cayenne с литовским номером.


Джип Виктора Чеверса.

- Буквально пару лет назад Виктор Чеверс и Иван Харитонов практически непрерывно заседали в IL PATIO. Этот ресторан заменил им Sumo, где они также проводили свои сходки, одна из которых закончилась кровопролитием. К слову, Виктор Чеверс продолжает встречаться в Yakuza с героем ваших публикаций Андреем Макаренко, - рассказывает знаток латвийского закулисья Виктория Монро.

Альберт Чеверс. 

В 2020 году эстонская полиция начала уголовное делопроизводство о мошенничестве в связи с платформой Kuetzal, совладельцем которой был гражданин Латвии Альберт Чеверс.

Сегодня Kuetzal признан банкротом. Кроме того, Альберт Чеверс перестал быть предпринимателем и в Латвии. В феврале этого года он приступил к ликвидации фирмы AA CAPITAL.

Тишайший миллионер Ара Давоян

10. июл. 2022, Нет комментариев
В Регистре предприятий Латвии вы не найдете информации об Аре Давояне. Но злые языки называют этого литовского гражданина армянского происхождения королем контрабанды. Благополучие которого долгие годы было связано с теперь уже бывшим полицейским Андреем Созиновым (ANDREJS SOZINOVS).

Ара Давоян. 

Существует версия, что именно Ара Давоян способствовал назначению Андрея Созинова, которого ныне обвиняют в отмывании денег и недекларировании доходов, на должность Криминальной полиции Земгальского региона. Действительно, несмотря на кипучую и весьма прибыльную деятельность, Ара Давоян никогда не попадал в латвийские места лишения свободы. Правда, ему довелось посидеть в нидерландской тюрьме

Формально Ара Давоян — гол как сокол. Но немного истории. В 2016 году мама Ары, в то время нерпиметная гражданка Армении Офика Давоян вошла в «Топ 10» самых крупных сделок с юрмальской недвижимостью по версии Dienas bizess.

«Виолета Расторопова 1968 г. рож. за 2 млн евро продала собственность (земельный участок в 5 502 кв. м, жилой дом и хозпостройки) на ул. Бирзниека-Упиша, 5, которую сама в 1998 году выкупила у самоуправления. Покупатели – гражданка Армении Офика Давоян 1955 г. рож. (19/20 долей) и фирма M.J. FINANCE. Кредитные средства не привлекались», - писало издание.

Общество с ограниченной ответственностью M.J. FINANCE (оборот в 2020 году значительно превысил миллион евро) принадлежит Елене Сагателян (Jeļena Sagateljana), родной сестре Ары Давоян. Через это предприятие она владеет еще рядом компаний: DĀRZA GATVE, SKUJEŅU AUDZĒTAVA, LIELUPES PRIEDES, SHOPPING MALL и RONEK.

Это еще не все. Елена Сагателян практически полностью (95.68%) владеет фирмой MARNO J (оборот за 2020 год - 6 334 328). В партнерах значится предприятие LLC MARNOE Elite Real Estate, зарегистрированное в Армении.

В свою очередь, MARNO J является полноправным хозяином: HOTEL BELLEVUE, LATOMAR, ORLANDO, MJ TRADE, PROJEKTS A13, RAFORTIS CAPITAL,DAUGAVA RESIDENCE, ROTAS ALEJA, JŪRAS SĒTA и PLUSS V.


- Ара Давоян живет с мамой в красивом юрмальском особняке. Ездит на белом Гелике с литовскими номерами. Да, он постоянно с мамой. Более того, жену так не выводит в свет, как маму. Настоящий маменькин сынок. А вот у сына Елены, племянника Ары — рижская кебабная Yalla, - говорит знаток латвийского закулисья Виктория Монро.

Гражданка, в том числе, Литвы Офика Давоян (Ofika Davojan) ведет бизнес не только в Латвии, но и в Болгарии. В Латвий ей принадлежат фирмы: MJ INVESTMENT, MJ DEVELOPMENT, M.J. SAIMNIEKS и MARNO S. А в Болгарии - MARNO.

Бизнесмен Баграт Газарян замечен в «Portofino» с Романом Осипяном

10. июл. 2022, Нет комментариев
В рижском ресторане «Portofino» во время общения с официальным представителем российского вора в законе Вячеслава Шестакова (Слива), гражданином России Романом Осипяном (Roman Ossipian, ex- Osipyan) замечен резидент Кипра Баграт Пушкинович Газарян.

По Латвии Баграт Газарян катается на Maybach.

Помимо многих крупных предприятий в России Баграт Газарян (Mr Bagrat Gazaryan) является совладельцем британской компании NOAH FOOTBALL GROUP LTD (в партнерстве с гражданином Венгрии - Ruben Gevorgyan).

Латвии существует печально известный футбольный клуб NOAH JURMALA. Один из матчей этой команды (против "Лиепаи") попал под пристальное внимание федерации и СМИ, а по его итогам сразу три футболиста NOAH оказались дисквалифицированы за попытку повлиять на результат игры.
На данный момент у футбольного клуба имеется налоговая задолженность (€34752). Кроме того, в Регистре предприятий не указано ни одного должностного лица.

Роман Осипян, который в Латвии официально представителяет интересы российского вора в законе связан с президентом Латвийской футбольной федерации (Latvijas Futbola federācijas, LFF) Вадимом Ляшенко (Vadims Ļašenko).

- Они постоянно общаются. В том числе, потому что Вадим воспитывает Арона, родного сына Романа Осипяна, - рассказывает знаток латвийского закулисья Виктория Монро.

Теперь уже бьвший президент латвийской футбольной команды Высшей лиги Noah Jūrmala Александр Якубовский в 2021 году распространил для СМИ заявление, в котором утверждал, что Вадим Ляшенко был тем, кто свел команду с армянскими инвесторами.
Как только наши отношения с армянскими инвесторами закончились из-за невыполнения ими своих финансовых обязательств, отношение ЛФФ к нашему клубу изменилось на 180 градусов, и в результате клуб был исключен из Высшей лиги за день до ее начала. Как показало время, решение о разрыве с армянскими инвесторами оказалось правильным, так как они больше не участвуют ни в одном проекте ни в Германии, ни в Италии.
Наиболее значительные действия против клуба Noah Jūrmala начались с момента восстановления нашего клуба в Высшей лиги с помощью международного суда. ЛФФ отказала нашему клубу в возможности подавать заявки на новых футболистов и, фактически, нам приходилось играть с футболистами, которых в основном приглашали армянские инвесторы. Например, вратарь Боян Кнежевич или защитник Офосу Аппиа и некоторые другие футболисты остались в клубе как наследство инвесторов, но ЛФФ не разрешила регистрацию новых игроков.После пары игр, в которых игра именно "унаследованных" футболистов казалась подозрительной, против клуба Noah Jūrmala была начата массовая кампания по уничтожению.Из заявления Александра Якубовского.
- По Латвии Баграт катается с шофером Андреем Денисовым, который был правой рукой убитого в 90-е авторитета Олега Смирнова. Своему водиле он хвастливо говорит, что Иван Харитонов для него пустое место, - подчеркивает Виктория Монро.

Наш читатель запечатлил, как парковочный контролер накладывает штраф на автомобиль Баграта Газаряна.

Айгару Спарансу предъявили обвинение в шпионаже

10. июл. 2022, Нет комментариев
Гражданин России Роман Осипян (Roman Ossipian), который официально представляет в Латвии интересы российского вора в законе Вячеслава Шестакова (Сливы) известен связью с бывшим сотрудником Бюро по защите Сатверсме (Satversmes aizsardzības birojs, SAB) Айгаром Спарансом (Aigars Sparāns) и парламентским секретарем министерства юстиции Юрисом Юрашем (Juris Jurašs).

Айгар Спаранс.

В 2018 году Осипян решил вложиться в охранный бизнес - стал совладельцем компании Grand Force Security, которая принадлежала и бывшему оперативнику KNAB Юрису Юрашсу, ныне депутату Сейма и парламентскому секретарю министерства юстиции.

VDD инкриминировала Спарансу взяточничество в размере 35 000 евро. Показания по делу о взяточничестве дал совладелец Тукумского аэропорта, засветившийся в уголовных делах о торговле оружием и стратегическими товарами Константин Солодуха.

Адвокат Спаранса Александр Березин подтвердил, что вероятное взяточничество расследуется в отдельном уголовном процессе, и VDD продолжает расследование по этому делу, в котором у экс-сабовца - статус подозреваемого.

В этом году VDD завершила расследование по другому делу — 1 октября Спарансу и его жене выдвинуто окончательное обвинение по статье Уголовного закона за шпионаж. Обвинения выдвинуты в связи с тем, что в ходе проведенного в доме Спаранса обыска были обнаружены отдельные содержащие государственную тайну материалы, которые он добыл во время работы в SAB.

Согласно Уголовному закону, за инкриминируемое Спарансу и его супруге нарушение наказанием может стать лишение свободы сроком от трех до 20 лет.

Напомним, что после задержания около Erebuni cуд арестовал Айгара Спаранса. Однако за решеткой он пробыл недолго - на выручку пришли друзья, которые внесли залог в размере 50 тысяч евро. Скинулись бывший сотрудник военной разведки Майгур Стрикис, адвокаты Спаранса Александр Березин и Алла Юраша.

«Адвокат Осипяна и Шестакова в Латвии - Алла Юраша. Ее как хорошего специалиста им посоветовал Айгар Спаранс», - говорилось в программе «Nekā personīga» (TV3).

Юраша оставила работу в KNAB в 2009 году. Ее бюро юридических консультаций Immunitas совместно с еще одним бывшим следователем KNAB Александром Березиным превратилось в адвокатское.

Мы уже писали о переплетение этих громких имен в аспекте спора за отель «Garden Palace», расположенный в Старой Риге. Конфликт о праве на владение объектом начался в 2013 году. Тогда бывший банковский клерк Улдис Скудра объявил о своем праве на этот отель. В частности, он заявил, что представляет интересы Акбара Абдулаева ( Akbar Abdullaev ), родного племянника супруги ныне покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Понятно, что это ложь. Не только в Латвии, но и за её пределами все знают, что интересы семьи теперь уже бывшего узбекского лидера всегда представлял Гулам Гулами. К примеру, младшая дочь Каримова Лола проводила период беременности в 2006 году в доме, принадлежащем ему доме. С Гуламом Гулами богатейшее семейство планировало в Латвии основать банк. Но вернемся к криминальному делу.

Ключевым моментом становится знакомство Улдиса Скудры с гражданином России, постоянно проживающим в Латвии Романом Осипяном. Этот официальный представитель «Сливы», как установлено Службой госбезопасности, находится в непосредственном контакте с теперь уже бывшим высокопоставленным сотрудником Бюро по защите Сатверсме Айгаром Спарансом, которого ныне обвиняют в шпионаже.

В 2019 году Алла Юраша стала адвокатом Улдиса Скудры.

И тут открылись широкие возможности в Государственной полиции, Министерстве юстиции и Регистре предприятий.

С октября 2017 года по январь 2020 года акции скудровской фирмы Freecom 966 были заложены. Но следователь, которая расследует «дело о гостинице» Инессе Ласмане вдруг приняла решение о снятии ареста с имущества, что стало возможным благодаря фальсифицированной экспертизы, заказанной вышеупомянутым У. Скудрой в Украине.

Следователя не смутила ни одна из бесчисленных странностей - ни то, что экспертиза в Украине основывалась на копиях документов, не видя оригиналов, ни то, что документы были составлены в Панаме, но по какой-то причине подтверждены в Швейцарии.

Цель снятия ареста проста. В распоряжении Улдиса Скудры оказались миллионы евро. По версии, которая ныне расследуется, значительная часть этих денег пошли на взятку.

В обход всех юридических практик следователь Инесе Ласмане (Inese Lasmane), прокурор Агнесе Индриконе и Алла Юраш побывали в Украине, где допросили Акабара Абдуллаева, который там находится под давлением из того, что его выдачи добивают правоохранительные органы Узбекистана, где он обвиняется в тяжких преступлениях, в частности, за присвоение денег государственных фабрик.

Итого: идет спор о частной собственности. Следствие принимает поддельные документы, а также от юридических лиц, которые не аккредитованы в Латвии. При этом Акбар Абдулаев, скрывающийся в Украине, находится в международном розыске.

Итак, в один прекрасный день, не дожидаясь решения Верховного суда, а именно последней инстанции, коммерческий залог был снят. После чего Улдис Скудра получил доступ к миллинам евро, в результате ему удалось захватить «Garden Palace», не дожидаясь судебного решения или окончания расследования уголовного дела.


Иван Харитонов и его канарская резиденция

10. июл. 2022, Нет комментариев

На Тенерифе крайне редко случаются насильственные преступления. Но Национальная полиция Испании постоянно отлавливает здесь деятелей международного криминала. Канары давно стали местом зимовки юрмальских, балтэзерских и других элитарных латвийских мафиозо. К примеру, о резиденте Латвии и Кипра, бывшем руководителе Рижского свободного порта Леониде Логинове и его супруге - резиденте Испании, директоре административного департамента Рижского свободного порта Ирине Горбатиковой-Бондаренко, которые владеют шикарной тенерифской виллой, мы уже рассказывали. Сегодня поговорим о не менее колоритном деятеле, латвийском «боссе всех босcов» Иване Харитонове (Дядя).

Иван Харитонов с сыном в Тенерифе.

Иван Харитонов — легендарный гангстер, отбывший ни одно тюремное наказание. В его послужном списке даже изнасилование. Но это в прошлом. Ныне Иван Харитонов старается вести довольно неприметный образ жизни. Хотя получается это далеко не всегда.


В 2016 году суд Зиемельского района Риги приговорил Ивана Харитонова к 12 суткам ареста и штрафу размером в 1300 евро.


На Тенерифе Иван Харитонов поселился буквально в метрах от моря. Его недвижимость расположена в Адехе в прекрасных апартаментах Altamira, расположенных по адресу: Calle el Beril 28.

Здесь его часто можно видеть с детьми. Про их маму Анну и бабушку Елену Кикас мы недавно начали рассказывать (продолжение следует). В данной же публикации представим Владимира Чеботарева (Vladimirs Čebotarjovs), еще одного «кассира» Дяди.


Иван Харитонов и Владимир Чеботарев. 

В латвийском Регистре предприятий на данный момент он значится лишь учредителем общества BALTIJAS SPORTA KLUBS. Но ранее он был совладельцем скандальной фирмы VEXOIL BUNKERING, о которой повествует латвийский портал Kompromat.lv. А также менее известной компании VEX, которую ликвидировали в апреле 2021 года. Его партнером там был бывший латвийский министр Эдвинс Инкенс (Edvīns Inkēns).

Оба упомянутых - связаны с фирмой VEXOIL BUNKERING, от которой латвийский бюджет недополучил почти 40 миллионов евро. Расследование этого дела ведет Служба госдоходов.

На Тенерифе Иван Харитонов проводит время в компании многих героев криминальных хроник.

В канун Нового года Иван Харитонов Иван Харитонов из Тенерифе вернулся в Юрмалу.

Новости
Интересно
Экспертно
В Екатеринбурге пенсионерка отдала ₽3 млн «экстрасенсу», чтобы вылечить сына от алкоголизма
В Екатеринбурге пенсионерка отдала ₽3 млн «экстрасенсу», чтобы вылечить сына от алкоголизма
Sunday Times: нефть из РФ продолжает поступать в Британию в обход санкций —
Sunday Times: нефть из РФ продолжает поступать в Британию в обход санкций —
Дело об обмане на 3,5 млрд известного юриста и решальщика Дениса Шапиро, он же Дионисий Золотов дошло до суда
Дело об обмане на 3,5 млрд известного юриста и решальщика Дениса Шапиро, он же Дионисий Золотов дошло до суда
Байден приехал в Камбоджу, но перепутал ее с Колумбией
Байден приехал в Камбоджу, но перепутал ее с Колумбией
Теги