Бассейн. Как Якунин выводил из бюджета десятки миллиардов долларов и отмывал их в Европе
Теневая бухгалтерия РЖД
Вечером 20 марта 2012 года банкир Герман Горбунцов возвращался с работы, когда у двери дома на Байнг-Стрит в Восточном Лондоне к нему подскочил киллер. Убийца сделал восемь выстрелов, оставил Горбунцова истекать кровью на пороге собственного дома и бросился бежать. Банкир чудом остался в живых, хотя и долго пролежал в коме, а полиции вскоре удалось установить имя нападавшего — им был был известный в Молдавии киллер Виталие Прока. Задержать его не удалось — убийца успел скрыться в России (позже он был экстрадирован в Румынию, где его приговорили к 12 годам тюрьмы). Почему молдавский киллер покушался на российского бизнесмена? Горбунцов был носителем бесценной информации: он вывез из России чёрную бухгалтерию РЖД, проходившую через два принадлежащих ему банка, где он был совладельцем («Инкредбанк» и СТБ), и отмывавшуюся через Молдавию. В этой теневой бухгалтерии (имеется в распоряжении The Insider) можно среди прочего увидеть транзакции с кодовыми названиями «Бассейн». Сам Горбунцов утверждает, что под бассейном подразумевается общак, то есть деньги коррупционного происхождения, неформально принадлежащие руководителям госкорпорации. Как именно пополнялся «бассейн», The Insider уже писал : этим занималась связанная с Якуниным группа КУМ, записанная на кипрский офшор и названная так по первым буквам фамилий партнёров: Андрея Крапивина, Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова (в 2015 году Андрей Крапивин скончался, и его бизнес перешел к сыну Алексею). Борис Ушерович объявлен Россией в международный розыск, но запросил убежище в Великобритании. А Валерий Маркелов находится в СИЗО по делу о даче взяток тому самому полковнику МВД Захарченко, который прославился на всю страну, когда во время ареста в одной из его 13 квартир обнаружили пачки денег и золотые слитки на сумму 8 млрд рублей (это были, как теперь стало понятно, средства для пополнения «бассейна»). Вместе все трое управляли схемой выведения бюджетных миллиардов из РЖД, известной как «молдавская прачечная». Горбунцов говорит, что Маркелова, Ушеровича и Крапивина ему представили в 2004 году. Тогда все они вошли в капитал его банков для обслуживания схем РЖД. К 2009 году (как Горбунцов слышал от Ушеровича) группа КУМ владела активами на $3,5 млрд. По сути вся деятельность группы КУМ заключалась в похищении средств РЖД, объясняет Горбунцов. Крапивин отвечал за взаимодействие с руководством РЖД (то есть Владимиром Якуниным), Маркелов — за отсутствие претензий у силовиков, а Ушерович общался с мафией (он не скрывал знакомств с «Солнцевской» ОПГ).Каскад бассейнов
Подрядчик РЖД Виталий Гинзбург, работавший непосредственно с Крапивиным, рассказал The Insider, как создавалась эта структура «бассейна» (а если точнее — целого «каскада бассейнов»):Горбунцов уточняет, что на очередном корпоративе люди из РЖД подарили здание местному линейному отделу МВД. Полицейские собирались вселиться в здание, а когда оно не было построено, обиделись на дарителей и начали проверку. Горбунцова, по его словам, допросила следовательница из Челябинска. Тогда банкир впервые возмутился, и с этого начался его разлад с группой КУМ. По словам Горбунцова, когда он спешно покидал Россию, его конфликт с партнёрами был уже в активной стадии. Поэтому он решил тайно забрать с собой электронную базу данных банковских операций «Инкредбанка» и Столичного торгового банка (СТБ), разработанную специально под компании, аффилированные с РЖД. В базе банка СТБ есть и другое кодовое название — «клиент Токио», которому открыли аж 400 счетов. Только за первое полугодие 2008 года компания МПЦентр ЖАТ из группы «Токио» получила 2,27 млрд рублей от Дирекции по строительству сетей связи (ДКСС). Из них 1,93 млрд рублей достались субподрядчику. Оставшиеся 340 млн (15%) были потрачены на «прочие нужды», причём 200 млн рублей ушли на другие счета «Токио» вообще без объяснений. Географически ДКСС оказалась расположеной по соседству с «Интерпрогрессбанком», где совладельцами были все те же Крапивин, Ушерович, Маркелов и Горбунцов. С 2011 по 2014 год только две компании Алексея Крапивина (сына на тот момент ещё живого Андрея Крапивина) из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили $277 млн на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA. Почти все средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские приставы списывали средства со счетов российских банков. Российских следователей эти совпадения пока не заинтересовали.
Молдавская схема и молдавский киллер
В схемах РЖД были активно задействованы молдавские подельники. В 2014 году Молдова официально обратилась к властям России с просьбой о международной правовой помощи. В запросе, имеющемся в распоряжении The Insider, говорится, что в Молдове возбуждено уголовное дело «по факту отмывания денег, предположительно из бюджетных средств Российской Федерации, в сумме, превышающей 20 миллиардов долларов США». Молдова расследовала фиктивные договоры о займе, подписанные между компаниями-кредиторами, должниками и поручителями. Схема была очень проста: компании-должники из России якобы не возвращали займы компаниям-кредиторам. Кредиторы получали право требовать возмещения от компаний-поручителей. Их фиктивными соучредителями были уже граждане Молдовы (это нужно было, только чтобы обеспечить возможность рассматривать споры в судах Молдовы). На основании судебных приказов из Молдовы, предписывающих возместить несуществующий долг, десятки российских фирм («поручители по займам») безропотно переводили миллиарды в Moldindconbank cо счетов в банках, где совладельцем был Горбунцов и группа КУМ, а также в «Первом чешско-российском банке» (прославился выдачей кредита Марин Ле Пен) и других. В тот же день или на следующий средства зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka (после скандала Европейский центральный банк отозвал лицензию Trasta Komercbanka).Совладельцем Trasta Komercbanca был член «Солнцевской» ОПГ Иван Фурсин (The Insider подробно писал об этих связях). Возможно, это не случайность, так как «Солнцевская» ОПГ имела к распилу средств РЖД самое прямое отношение.
«Солнцевские», РЖД и Молдова
В 2009 году «солнцевские» заинтересовались отмывочным бизнесом группы КУМ. Хотя Ушерович никогда не скрывал своей дружбы с лидерами ОПГ, поначалу, по словам Горбунцова, они не участвовали в распиле денег РЖД — просто потому, что не представляли себе, насколько это «гигантские обороты». Но потом все изменилось, и в 2009 году генерал ФСБ Евгений Хохольков устроил стрелку с Горбунцовым (The Insider писал о связях Хохолькова и «солнцевских» здесь ). На стрелке с Горбунцовым «Солнцевские» узнали про гигантские обороты и огромный бизнес Крапивина. «Крапивин был сильно недоволен, — говорит Горбунцов. — В ходе встречи прозвучало, что кто-то украл какие-то денежные средства у Крапивина и за это отвечаю я лично. Поступали угрозы». Горбунцов выехал из России в Молдову, а Ушерович в сопровождении «солнцевских» заставил супругу банкира переписать на третье лицо актив мужа ЗАО «Инкред-Инвест». Вскоре Горбунцов потерял и молдавский Universalbank.В распоряжении The Insider находится договор, подписанный молдавским бизнесменом Ренато Усатым от имени сейшельской компании по покупке акций банка, принадлежащих Горбунцову. Документ подписан у судебного исполнителя Молдовы в соответствии с решением молдавского суда. Горбунцов называет это рейдерским захватом и обвиняет Усатого в организации покушения на себя.
Кто такой Ренато Усатый
До 2011 года ни в Молдове, ни в России о Ренато Усатом ничего не было известно, но потом он внезапно стал видным молдавским благотворителем и политиком. Поначалу в Молдове Усатый упоминался как человек, связанный с преступным авторитетом Карамалаком, вспомнил в разговоре с The Insider молдавский политик Оазу Нантой. Однако Усатый заявляет, что заработал свой первый капитал на поставках инновационных технологий в РЖД.Деньги «бассейна» на продвижение кремлевской пропаганды
Владимира Якунина уволили из РЖД после скандала с молдавской прачечной, но уголовное преследование в России ему не грозит до тех пор, пока часть украденных у бюджета денег он тратит на всевозможные организации, продвигающие кремлевскую пропаганду.Поразительно, но в Евросоюзе Якунин по-прежнему не под санкциями. Его организация «Франко-Российский диалог» в Париже и Фонд поддержки исторических и культурных исследований в Швейцарии продолжают работать, а институт «Диалог цивилизаций» в Германии действовал много лет до недавнего времени. «Франко-Российский диалог», где Якунин сейчас «почетный президент», действует как «параллельное посольство России», говорит в разговоре с The Insider политолог Антон Шеховцов, специализирующийся среди прочего на изучении кремлевской дезинформации в Европе. Организация представляет себя независимой от государства, но в коммерческом реестре Франции, как убедился The Insider, она указывает два адреса: один на Елисейских полях по месту нахождения представительства РЖД, а второй совпадает с адресом Русского дома науки и культуры в Париже — представительства Россотрудничества. Сооснователь организации — пророссийский политик, член Национального собрания Франции Тьерри Марьяни. Он регулярно бывал в Крыму и заявлял, что восхищается прозрачностью голосования по смене Конституции России. В начале апреля организация провела мероприятие «Россия-НАТО: как избежать Третьей мировой войны». На нём Фредерик Понс — завсегдатай ныне закрытого канала RT France и автор комплиментарной биографии Путина — заявил: «Сомнительно, что мы узнаем правду о трагедии в Буче», и сразу же перешел к обличению «преступлений США». «Франко-российский» диалог неоднократно предоставлял трибуну бывшей журналистке BFM TV Анн-Лор Боннель (в последний раз — в мае 2022), оправдывающей «спецоперацию» Путина. Боннель прославилась заявлениями о 13 000 погибших мирных жителях Донбасса от рук «украинских карателей» в 2014–2022. Она сделала леденящий душу фильм об обезглавленных беременных женщинах и пенсионерах Донбасса, у которых украинские военные отрезали уши. Правда, доказательств ужасных преступлений снять не удалось. В фильме есть лишь рассказы деятелей «ДНР», которым журналистка верит на слово. Французские СМИ выпустили опровержение: около 13 000 человек — это, по данным ООН, общее количество потерь с обеих сторон, прежде всего среди военных. Однако высказывания Боннель подхватили конспирологические платформы по всему миру и российская пропаганда. Ещё одна якунинская организация, институт «Диалог цивилизаций», объявляла своей целью «снижение напряженности в мире» и работала в Германии. Источник The Insider, консультирующий правительство ФРГ, заявил, что «лоббистом Якунина в Германии считается президент Франк-Вальтер Штайнмайер». В 2014 году Якунин похвалил Штайнмайера публично. 12 апреля газете Bild стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи со Штайнмайером по причине его близости с Сергеем Лавровым и активного лоббизма «Северного потока 2». В другой организации, Youth Time, Якунин является членом попечительского совета. Организация проводит Молодежные Родосские форумы в разных странах, на которых Якунин заявляет , что поддерживает «попытки молодых людей изменить мир к лучшему». Youth Time соосновал в Чехии в 2010 году молдаванин Максим Брагиш, следует из чешского реестра компаний. Решение о создании было принято на Родосском форуме в том же году, пишет организация на своём сайте (при этом не упоминая Брагиша). Согласно данным о народонаселении Молдовы, с которыми ознакомился The Insider, Брагиш — сын бывшего премьер-министра Молдовы и бывшего посла Молдовы в России Дмитрия Брагиша. По данным СПАРК, с которыми ознакомился The Insider, Дмитрий Брагиш — совладелец зарегистрированного в России в 2018 году ООО «СУ 101». Судя по уставу, загадочная компания (обнаружить у неё, например, своего сайта не удалось) занимается строительством железных дорог и метро. В 2017 году посол Молдовы в России Дмитрий Брагиш был отозван. Один из молдавских дипломатов рассказал «Коммерсанту», что Брагиш «давно был в списке на отзыв» , поскольку «в Москве он слишком увлекся бизнес-интересами». В разговоре с The Insider Максим Брагиш отказался комментировать своё родство с Дмитрием Брагишем, потребовав для начала сообщить, кто предоставил такую информацию. Также Максим Брагиш отказался отвечать на вопрос о знакомстве с Владимиром Якуниным и сказал, что ему «наплевать, какие там санкции». Политическую деятельность непосредственно в Чехии Якунин начал давно. В 2002 году он съездил в Прагу в поисках поставщика запчастей для чешских локомотивов, используемых РЖД. Тогда Якунин познакомился с политиком Милошем Земаном, сообщает чешский бизнесмен и организатор «Клуба Россия» полковник армии Чехословакии Зденек Збытек в интервью Voxpot. C 2003 года Милош Земан вместе со Збытеком стали завсегдатаем Родосских форумов Якунина. К тому моменту Земан проиграл выборы в Чехии. Но в 2007 году на очередном Родосском форуме было принято решение о возвращении пенсионера Земана в политику, подтвердил порталу Voxpot присутствовавший на форуме чешский банкир Ян Струж. Комплиментарный репортаж 2009 года о Збытеке и его друзьях Земане и Якунине обещал чехам «скорое возвращение Земана в политику». Земан действительно вернулся и стал президентом Чехии в 2013. Семья Владимира Якунина также активно участвует в его пропагандистской деятельности. Его жена Наталья Якунина — которая тоже была резидентом Великобритании — вошла в совет созданного её мужем в Швейцарии Фонда поддержки исторических и культурных исследований. Причём в швейцарском коммерческом реестре она обозначена дважды — как «проживающая в Петербурге Якунина Наталья Викторовна» и как «проживающая в Лондоне Якунина Наталья». Наталья принимает участие во многих пропагандистских мероприятиях, финансируемых её мужем. В 2018 году в Кишиневе прошел «Всемирный конгресс семей» при участии на тот момент президента Молдовы Игоря Додона (и его жены — её фонд помогал финансово). Давний гость и соорганизатор Родосских форумов Якунина испанец Игнасио Арсуага заявил на конгрессе о «тоталитарной идеологии политкорректности», а Елена Мизулина отчитала Игоря Додона за нерешительность. Участники, включая Наталью Якунину, обсудили мировой заговор, «педерастов» и «спасение от глобалистов».
Кто и как распространял дезинформацию с помощью Якунина
Немало активных распространителей дезинформации можно увидеть среди экспертов института «Диалог цивилизаций» (DOC). Главная звезда якунинских международных форумов — участник форума «Диалог цивилизаций» на греческом острове Родос в сентябре 2014 года, в прошлом председатель бундесрата, председатель Социал-демократической партии Германии и премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек, который с 2014 года возглавляет общественную организацию «Российско-германский форум». Основная тема выступлений Платцека после российской аннексии Крыма — призывы к Западу признать принадлежность полуострова России и нормализовать отношения с ней, отказавшись от политики санкций. Так, в ноябре 2014 года он заявлял в интервью немецкой газете Passauer neue Presse:В 2012 году в интервью российскому таблоиду «Комсомольская правда» Рар заявил:
Ещё одна яркая персона среди участников якунинских мероприятий — Хельга Цепп-ЛаРуш, немецкая политическая активистка, вдова осуждённого за мошенничество американского политика-популиста Линдона ЛаРуша. Цепп-ЛаРуш возглавляет карликовую ультраправую партию «Солидарность движения за гражданские права» (Bürgerrechtsbewegung Solidarität); она сторонница антисемитской теории «сионистского оккупационного правительства». Нередко Цепп-ЛаРуш выступает в российских СМИ с резкой критикой западной демократической системы, при этом тоже не брезгуя вымышленными аргументами и откровенной конспирологией.
В 2016 году в интервью ТАСС она утверждала, что «почти все крупные мировые конфликты сегодня вызваны попытками англо-американской империи обеспечить и поддерживать однополярный мир таким, каким он уже фактически был». В том же интервью она заявляла, что «все больше стран осознают бесперспективность санкций» в отношении России.
В 2018 году в интервью российскому информационному агентству «Спутник» Цепп-ЛаРуш заявила , что отравление Сергея и Юлии Скрипалей «напоминает новое дело Литвиненко, фабрикуемое спецслужбами как повод для антироссийской эскалации», а также утверждала, что британские спецслужбы, вероятно, вмешались в выборы президента США в 2016 году, чтобы не допустить избрания Дональда Трампа, обещавшего улучшить отношения с Россией.
В 2020 году, когда Владимир Путин опубликовал статью о Второй мировой войне, она заявила, что его рассуждения «могут предотвратить Третью мировую войну». При этом она обвинила западные державы в поддержке Гитлера в предвоенные годы. Среди американских политиков, поддерживавших Гитлера, она назвала Аверелла Гарримана — советника президента Франклина Рузвельта, впоследствии посла в Великобритании, министра торговли, губернатора штата Нью-Йорк и заместителя госсекретаря.
В действительности единственное, что связывало Гарримана с гитлеровской Германией, — это то, что его брат работал в американском банке, бывшем филиалом нидерландского банка, контролируемого Фрицем Тиссеном, который перед приходом Гитлера к власти финансировал нацистскую партию.
Во Франции партнёр Якунина по пропагандистским проектам — бывший министр транспорта, депутат Европарламента Тьерри Мариани, избранный по списку «Национального объединения». Вместе с Якуниным он возглавляет Ассоциацию «Франко-российский диалог», созданную в 2004 году под патронатом президентов Жака Ширака и Владимира Путина. Мариани несколько раз посетил аннексированный Крым в составе делегаций второстепенных политиков и делал заявления с призывами признать принадлежность полуострова России. Одна из таких поездок в 2015 году стоила ему поста вице-президента группы Европейской народной партии в ПАСЕ.